مسؤول الامتثال | نائب MLRO للعمل في ادارة دبي

ملخص الدور

يبحث بنك الدوحة عن مسؤول امتثال ذو خبرة ليشغل منصب نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في فرعه بدبي، الإمارات العربية المتحدة. يرفع هذا المنصب المحوري تقاريره مباشرة إلى مسؤول الامتثال في الدولة وMLRO، ويلعب دوراً رئيسياً في ضمان التزام الفرع بجميع المسؤوليات الرئيسية التنظيمية ومكافحة غسل الأموال (AML) المعمول بها في الإمارات.

المسؤوليات

• الإشراف على تنفيذ برامج الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• مراجعة ومراقبة المعاملات المشبوهة وإعداد التقارير اللازمة لجهات الرقابة.
• تطوير وتحديث سياسات وإجراءات الامتثال الداخلية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمحلية.
• إجراء تقييم دوري لمخاطر الامتثال وتقديم توصيات لتخفيف المخاطر.
• التنسيق مع الإدارات الداخلية والجهات التنظيمية الخارجية لضمان الالتزام الكامل.
• تقديم التدريب والتوعية للموظفين حول متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال المصرفي أو مكافحة غسل الأموال.
• شهادة مهنية في مجال الامتثال مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها.
• خبرة سابقة في التعامل مع الجهات التنظيمية في الإمارات.
• إلمام تام بقوانين وأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المهارات

• مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
• قدرة على التواصل بفعالية باللغتين العربية والإنجليزية.
• مهارات قيادية وإدارة فرق العمل.
• النزاهة والموضوعية في التعامل مع القضايا الحساسة.
• إجادة استخدام أنظمة مراقبة المعاملات وبرامج مكافحة غسل الأموال.