يعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر وظيفة مستشار أقدم للامتثال في مقره الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، بدرجة وظيفية E3 وعقد محدد المدة. يسعى البنك لاستقطاب كفاءة قانونية متميزة تسهم في تعزيز إطار الامتثال المؤسسي، وحماية مصالح البنك من خلال تصميم آليات فعالة لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات اعرف عميلك (KYC/AML/CFT) وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في القطاع المصرفي المتعدد الأطراف.
المهام والمسؤوليات
- مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات والأنظمة الحالية للامتثال لتحديد الثغرات واقتراح التحسينات استناداً إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تصميم وتطوير وتنفيذ سياسات الامتثال وإرشادات الإجراءات المتعلقة بمسائل AML/CFT/KYC بالتنسيق مع الإدارة لضمان ملاءمة الحوكمة الداخلية.
- إعداد تقارير الامتثال للدول، ودراسات الأنماط، والتقييمات الموضوعية المتعلقة بالاستراتيجيات والاتجاهات في الجرائم المالية المؤثرة على الدول الأعضاء وعمليات البنك.
- إجراء التحقق المناسب من الخلفية لوحدات الأعمال من نظرائهم الجدد قبل الانخراط في علاقات عمل، وتقديم مدخلات المراقبة اللاحقة طوال فترة العلاقة.
- ضمان تحديد وإبلاغ المعاملات والأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، وإجراء التحقيقات اللازمة في تنبيهات غسل الأموال.
- الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بـ KYC/AML/CFT الواردة من نظراء البنك الخارجيين (البنوك الدولية والإقليمية والمحلية، الحكومات، المنظمات).
- إعداد خطط العمل والتقارير الدورية والميزانيات للإدارة، وتنفيذها بما يتوافق مع وظائف الامتثال للبنوك المتعددة الأطراف.
- إنشاء قنوات اتصال مع وظائف الامتثال للشركاء الخارجيين وتطوير قدرات البنوك المتعددة الأطراف الشريكة في مسائل الامتثال.
الشروط والمسؤوليات الرئيسية
- درجة الماجستير في القانون، أو القانون الإسلامي، أو أي تخصص ذي صلة.
- حد أدنى 8 سنوات خبرة في الامتثال أو عمل ذي صلة، ويفضل في قطاع التنمية الدولية/متعددة الأطراف.
- خبرة عملية مثبتة في الامتثال لـ KYC/AML/CFT (مطلوبة).
- أي تدريب متقدم أو خبرة في تقديم التدريب في مسائل الامتثال (مفضل).
- إجادة اللغة الإنجليزية (إلزامية)، والعربية (مفضلة)، والفرنسية (مفضلة).
- خبرة في مسائل امتثال البنوك المتعددة الأطراف: العقوبات، المعاملات المالية، الضرائب، الوضع القانوني، الحصانات، الامتيازات، والمعايير الدولية.
- مهارات تحليلية قوية، وخبرة وظيفية/أنظمة، وقدرة على تطوير السياسات والإرشادات الإجرائية والبيانات المؤسسية.
المميزات والفوائد
- العمل في مؤسسة مالية دولية مرموقة (البنك الإسلامي للتنمية).
- بيئة عمل متعددة الثقافات في المقر الرئيسي بجدة.
- عقد محدد المدة بدرجة وظيفية E3.
- فرصة للمساهمة في تطوير أطر الامتثال على مستوى دولي.
نصائح لزيادة فرص القبول في هذه الوظيفة
- أبرز في سيرتك الذاتية مشاريع محددة قمت بها في تطوير سياسات AML/CFT/KYC لجهات متعددة الأطراف أو بنوك دولية.
- وثق خبرتك في التعامل مع العقوبات الدولية، والحصانات، والامتيازات القانونية للبنوك التنموية.
- قدم أمثلة ملموسة لتقارير امتثال دولة أو دراسات أنماط أعددتها وتأثيرها على قرارات إدارية.
- أظهر قدرتك على بناء قنوات اتصال فعالة مع وظائف الامتثال في بنوك شريكة خارجية.
- تأكد من إبراز إجادتك للإنجليزية كلغة عمل رئيسية، مع أي كفاءة في العربية أو الفرنسية.