ضابط امتثال (ذكر) دبي للعمل في محاماه وقانون

المهام والمسؤوليات

يقوم ضابط الامتثال بالإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) وفقًا للمعايير التنظيمية المحلية والدولية. تشمل المهام:

• مراجعة وتحديث سياسات الامتثال الداخلية لضمان التوافق مع التشريعات.
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف على عمليات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والتحقق من هوياتهم.
• إعداد تقارير الامتثال الشهرية والسنوية للإدارة العليا.
• التنسيق مع الجهات الرقابية والرد على استفساراتها.
• تدريب الموظفين على سياسات AML وCFT وأخلاقيات العمل.
• مراقبة المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

• المؤهل التعليمي: درجة البكالوريوس في القانون أو المحاسبة أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.
• الخبرة المهنية: من 3 إلى 4 سنوات في مجال الامتثال، مع تركيز على سياسات AML وCFT.
• المهارات الأساسية:
  • النزاهة القانونية والأخلاقية العالية.
  • خبرة مثبتة في الامتثال القانوني والتنظيمي.
  • الثقة في التعامل مع البيانات الحساسة والسرية.
  • التفكير التحليلي والقدرة على حل المشكلات.
  • مهارات تواصل ممتازة باللغتين الإنجليزية والهندية (تحدثًا وكتابةً).
  • إجادة استخدام برامج الامتثال وأنظمة إدارة المخاطر.

المميزات

الانضمام إلى شركة رائدة في مجال المجوهرات بدبي، مع فرص للتطوير المهني في بيئة عمل ديناميكية ومتعددة الثقافات.